本报讯(记者木生) 金融情报办公室9月7日以在线形式举行第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”。
金融情报办公室表示,是次会议成果丰硕,双方均认同公私营机构之间必须加强合作,建立更高效的反清洗黑钱及反恐怖融资的预防措施,以确保不同类型的金融交易能在各部门及金融机构的监督下,达至预防及打击金融犯罪的成效。
金融情报办公室表示,基于近年金融犯罪活动呈网络化的趋势,不法资金流转速度极快,犯罪嫌疑人身份难以追查,增加分析及调查难度,金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流,以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。
是次会议以在线形式举行,参与人数约170人,与会者包括各银行的条例执行主任及合规部门人员。