四男女在澳收骗款洗黑钱被捕

澳门政法报 2024年07月22日

  司警接报调查后拘捕三名本澳男女和一名内地女子,四人涉嫌提供银行账户给诈骗集团收取骗款和洗黑钱。

  本报讯(记者 大林)一名本澳男子堕入杀猪盘网上投资诈骗被骗65万澳门元,司警接报经调查后拘捕三名本澳男女和一名内地女子,四人涉嫌提供银行户口予诈骗集团收取骗款和洗黑钱,局方经深入调查案件后发现其中两名疑人还涉及至少三宗电话诈骗案合共负责收取骗款逾37万元。

  司警于本月13日接获一名本澳男子报案,指自己早前透过社交平台认识一名网友后,在对方游说下进行网上投资虚拟货币,并由6月15日至7月9日期间共分15次合共转账65万元到五个本地户口中,事主最终并无收到任何回报,该名网友也失联,无奈只能报警求助。

  司警接报后展调查并锁定相关犯罪者身份,查悉多人曾借出银行账户供诈骗集团接收骗款。至本月15日其中一名32岁姓赵本澳男电工到司警局报案,声称自己户口遭冻结,由于局方已掌握其疑犯身份遂将其拘捕,随后再根据其供词和所掌握的线索,于同日稍后传召另外涉案的三名男女到警局问话。

  同案被捕的另外三名男女包括33岁姓徐男电工、38岁姓梁无业女子及37岁姓莫内地女侍应。四人事后均拒绝与警方合作,局方已将他们以涉相当巨额诈骗、犯罪集团及清洗黑钱等罪名送交检察院处理。

  司警指经调查发现,赵某在案中按诈骗集团指示接收和处理骗款,完成后可获骗款一成二作报酬,其并招揽同案被捕三名男女朋友合作犯案,三人同样在成功收取骗款后可获一成二作报酬,但当中百分之二会作为赵某的介绍费。

  此外,司警并发现赵、徐两人账户还分别接收了36万和1.1万元怀疑涉及多宗「猜猜我是谁」及裸聊勒索骗款,司警现已就该两笔骗款作另案跟进。