​大额消费图洗黑钱港男被拘

澳门政法报 2024年05月27日

大额消费图洗黑钱港男被拘。

  本报讯(记者 海轩)司警局近日破获一宗涉及电骗及洗黑钱重大犯罪集团案。该集团涉嫌利用本澳作为洗黑钱据点,透过购买黄金进行非法资金转移。据查该犯罪集团在本澳至少12次以同样手法进行洗钱活动,涉案金额高达470万澳门元。

  司警局于18日接到国家反诈中心通报,获悉不法分子使用内地银行卡在本澳珠宝店进行大额刷卡消费,以此转移电骗所得不法资金。经过调查与监视,司警锁定一名涉案男子和一名在逃男士,并在19日采取行动,于路凼区一珠宝店内将该名28岁香港男子拘捕。该男子当时正准备购买4条金条和6个金粒,价值约63.8万元。

  被拘嫌犯姓具,男姓,香港居民,报称无业。在5月份曾多次来澳刷卡,总金额达到420万澳门元。

  进一步调查发现,该犯罪集团与内地8宗电骗案件有关,总损失高达550万人民币。在本澳进行至少12次刷卡行为,总金额亦达到澳门元470万元,他们在本澳购买黄金等进行洗钱活动时,会使用他人的证件进行登记,以此逃避监管和隐藏其真实身份。案件已移送检察院侦办。